El titular de la UIF, Santiago Nieto, asegur\u00f3 que es una gran noticia. Foto: AFP<\/p>\n
REDACCI\u00d3N\/VOCESVER.COM\/NOTICIAS<\/p>\n
NACIONAL,. A 16 DE JUNIO 2021,. DE ACUERDO CON INFORMACI\u00d3N DE AGENCIAS\/M\u00c9XICO\/UNOTV….La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), mejor\u00f3 en seis puntos, distintos, los mecanismos para combatir el lavado de dinero en la Rep\u00fablica Mexicana.
\nMediante su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, de la UIF, explic\u00f3 que el logro es una gran noticia para el pa\u00eds, pues con el trabajo se recalificaron seis puntos por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
\u201cHemos alcanzado un logro importante para nuestro pa\u00eds. Ayer se recalificaron positivamente 6 Recomendaciones del FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso vs LD\/FT\u201d.<\/p>\n
Hemos alcanzado un logro importante para nuestro pa\u00eds. Ayer se recalificaron positivamente 6 Recomendaciones del @FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La #UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso vs #LD\/FT. https:\/\/t.co\/WwUmnrbkwi<\/p>\n
\u2014 Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 16, 2021
\nQu\u00e9 puntos mejor\u00f3 la UIF?
\nOrganizaciones Sin Fines de Lucro de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida<\/p>\n
Debida diligencia del cliente
\nPersonas expuestas pol\u00edticamente
\nNuevas tecnolog\u00edas
\nTransferencias electr\u00f3nicas
\nDependencia en terceros
\nEn ese sentido, la UIF mencion\u00f3 que M\u00e9xico \u201ccumple con los nuevos requisitos de las recomendaciones que fueron modificadas recientemente\u201d, por lo que las calificaciones se mantienen sin cambios en:
\nCooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n nacional
\nSanciones financieras dirigidas
\nRevelaci\u00f3n (tipping-off) y confidencialidad
\nEn un comunicado, la UIF mencion\u00f3 que reitera su compromiso para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cLa UIF reitera su compromiso para continuar mejorando y aspirar a obtener mejores resultados en cada una de las Recomendaciones y Resultados Inmediatos a trav\u00e9s del trabajo coordinado con las autoridades que conforman el R\u00e9gimen de Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo en M\u00e9xico (PLD\/CFT)\u201d.<\/p>\n
Antes de obtener las nuevas calificaciones, M\u00e9xico hab\u00eda solicitado la recalificaci\u00f3n de 7 de 16 recomendaciones que fueron calificadas como Parcialmente Cumplidas (PC) en el Proceso de Evaluaci\u00f3n llevado a cabo entre 2017 y 2018.<\/p>\n
INF.DE AGENCIAS\/M\u00c9XICO\/UNOTV…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El titular de la UIF, Santiago Nieto, asegur\u00f3 que es una gran noticia. Foto: AFP REDACCI\u00d3N\/VOCESVER.COM\/NOTICIAS NACIONAL,. A 16 DE<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":29678,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-29677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29677"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29677\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29679,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29677\/revisions\/29679"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29678"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/vocesver.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}